ДНЕПР

Луганская прокуратура "наехала" на днепропетровский Мост-Сити

0

Прокуратура Артемовского района Луганска, завела уголовное дело по факту легализации местным отделением «Актабанка» денежных средств, полученных преступным путем.

Прокуратурой проверяются «Актабанк» (Луганское отделение)  и  «Мост-Сити-Центр» (Днепропетровск).

Проведено изъятие документов в Луганскоми отделении «Актабанка», изъяты сервер и  печатные материалы 12 фирм. В частности, были выявлены факты подозрительных бухгалтерских переводов со счетов «Мост-Сити-Центр», проведенных через Луганское отделение «Актабанка».

Справка: РЦ «МОСТ-СІТІ-Центр» - один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Днепропетровска. Бенефицирами являются девелоперськая компания «Alef Estate» и корпорация «Ольвия».

Как ранее сообщали "Днепропетровск. Комментарии", корпорация "Алеф",  занимается, в частности, производством, импортом и продажей алкоголя. Владелец корпорации - днепропетровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

По материалам Ура-Информ

17146
комментарии powered by Disqus

Останні новини

13:13

В Днепре криминальный эксперт подделал экспертизу ради миллиона

12:10

В Кривом Роге задержали автоугонщика

11:21

Днепрян просят сдать кровь

10:50

В Кривом Роге из огня спасли молодоженов и их дочь

10:09

Тусовщик из Днепра после сельской дискотеки угнал авто

Погода
Погода в Днепре

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus