ДНЕПР

В Днепре контора за год вывела в тень 700 млн грн

0

В Днепре контора за год вывела в тень 700 млн грн

Правоохранители уверены, что конвертцентр был подконтролен российскому банку

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прикрыли деятельность в Днепре крупного конвертационного центра, помогавшего предприятиям выводить деньги в тень. Как рассказали в пресс-службе СБУ, организаторы преступной схемы открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода денег в наличные средства. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем мошенники снимали деньги наличными, якобы в качестве финансового вознаграждения.

«При этом директоры фирм-получателей в банковские учреждения не приходили и документы не подписывали. Таким образом на протяжении 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 млн грн. Конвертационный центр был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал с согласия собственников корпорации, зарегистрированной в РФ», - сообщили в пресс-службе СБУ.

Только во время санкционированных обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли 1,2 млн грн. Также были обнаружены 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

Напомним, ранее в Днепропетровской области СБУ ликвидировала крупный конвертцентр.
 

Информация по темам: деньги, конвертцентр, банк, сбу, обыск

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

17:05

На Днепропетровщине задержали банду, убившую депутата

16:22

Под Днепром покажут бесплатное авиашоу

15:50

Днепропетровские перевозчики в шоке – первые итоги проверок

15:15

В Днепре из пылающей 9-этажки спасли 82-летнюю старушку

14:50

В Днепре состоится Джаз на Пирсе

Архив

dnepr.comments.ua

block2

dnepr.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus