ДНЕПР

В Днепре «вскрыли конверт» с оборотом в треть миллиард

0

В Днепре «вскрыли конверт» с оборотом в треть миллиард

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, сообщают «События Днепра».

По его словам, группа людей оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности дельцы зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, восемь печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.

ФотоPHL 

Информация по темам: конвертационный центр, ГФС, деньги

Новости партнеров

Loading...

Новости Trembita.info

Последние новости

09:44

Суд арестовал попавшегося на взятке судью из Днепра

19:12

Днепрянин умер посреди двора многоэтажки

18:10

В Днепре джип и маршрутка не поделили дорогу

17:38

В Кривом Роге преподаватель хотел заработать на студентах

17:11

В Черкасском грибник обнаружил ящики с оружием

Архив

dnepr.comments.ua

block2

dnepr.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus